illegal-money

Ανοίγει ο δρόμος για την άρση του τραπεζικού απορρήτου της Ελβετίας

Την διαδικασία τροποποίησης του νομικού της πλαισίου που αφορά στην άρση του τραπεζικού απορρήτου προς τρίτες χώρες, ξεκίνησε η Ελβετία.

«Το ελβετικό ομοσπονδιακό συμβούλιο ξεκίνησε την διαδικασία διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Νόμου για την διοικητική βοήθεια σε φορολογικά ζητήματα, που επιτρέπει την χαλάρωση των ελβετικών μέτρων σε ότι αφορά παρανόμως αποκτηθέντα στοιχεία (πχ Λίστα Λαγκάρντ), αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του Συμβουλίου.

Τώρα πλέον θα καθίσταται δυνατή η απάντηση σε αιτήματα, εφόσον μια ξένη χώρα έχει στα χέρια της παρανόμως αποκτηθέντα στοιχεία μέσα από «κανάλια» διοικητικής βοήθειας ή από δημόσιες πηγές.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2014, η Ελβετία δεν παρείχε τα στοιχεία που είχε αιτηθεί η Ινδία σε ότι αφορά μια λίστα λογαριασμών που κατείχαν άτομα στην τράπεζα HSBC της Γενεύης, με την αιτιολογία ότι η λίστα είχε παράνομη προέλευση, συνεπώς δεν ήταν δυνατή η παροχή στοιχειών που συνδέονταν με ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο.

Ωστόσο μετά από επίσκεψη Ινδών αξιωματούχων στην Ελβετία, εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται οτι η Ελβετία συμφώνησε να παρέχει στοιχεία για περιπτώσεις όπου την έρευνα είχε διεξαγάγει αυτοτελώς το Τμήμα Εσόδων της Εφορίας.

Η «μικρή» αυτή λεπτομέρεια φαίνεται πως ανοίγει πλέον τον δρόμο για την διασταύρωση στοιχείων, ατόμων που περιλαμβάνονται σε λίστες, τύπου «Λαγκαρντ», αν και εφόσον οι ελεγκτικές αρχές τις χώρας ξεκινήσουν και ολοκληρώσουν αυτοτελώς τις έρευνές τους.